Adoptar políticas y procedimientos en CARRAZOS con el propósito de disminuir la probabilidad que CARRAZOS sea utilizada o sirva de instrumento para el lavado de activos, la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva LAFT.

Las políticas, procedimientos y controles deben ser atendidos por todos los empleados de la compañía, con el fin de minimizar el riesgo de pérdida por sanciones y/o multas y evitar las investigaciones y posibles sanciones administrativas o penales afectando la reputación de Carrazos.

Todas las contrapartes, empleados, accionistas, clientes y proveedores son responsables de acatar las disposiciones del SAGRILAFT y promover la cultura de prevención en Carrazos y en sus operaciones comerciales.

Diligenciando el formato de vinculación y adjuntando la documentación requerida teniendo presente las siguientes recomendaciones:

• Diligenciando el formato completamente sin hacer tachaduras o enmendaduras y la información debe ser verídica.
• Diligenciando los campos de Pep y la declaración de origen de fondos y los formatos correspondientes
• Firmando con fecha el formulario.

La vinculación de una contraparte catalogada como PEP (Personas Expuestas Políticamente) requerirá medidas de mayor diligencia, según políticas y procedimientos establecidos por el SAGRILAFT de Carrazos.

No se podrán iniciar relaciones contractuales y/o comerciales con terceros que no hayan cumplido con la entrega de la documentación requerida y no se hayan surtido las validaciones y verificaciones por CARRAZOS.

Para cualquier inquietud relacionada con el SAGRILAFT de Carrazos puede contactar al Oficial de Cumplimiento de CARRAZOS, a través del correo electrónico oficialcumplimiento@carrazos.co