SAGRILAFT
¿Qué es SAGRILAFT?
Es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; por medio del cual CARRAZOS SAS., asume el compromiso de impulsar a nivel institucional la cultura de prevención de los riesgos relacionados con el lavado de activos.
Este sistema permite a CARRAZOS SAS conocer a todas las contrapartes en el momento de la vinculación o la realización de cualquier transacción comercial.
¿A quiénes involucra?
A los Clientes, Proveedores, Empleados y Accionistas.
¿Qué delitos previene?
- Lavado de Activos.
- Financiación del Terrorismo.
- Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El SAGRILAFT no es
Un programa de computador, una App, una lista de chequeo, más trabajo.
¿Cómo dar cumplimiento al SAGRILAFT por clientes y proveedores?
Diligenciando el formato de vinculación Firmando con fecha y adjuntando la documentación requerida teniendo presente las siguientes recomendaciones:
- Diligenciando el formato completamente sin hacer tachaduras o enmendaduras y la información debe ser verídica.
- Diligenciando los campos de PEP y la declaración de origen de fondos y los formatos correspondientes.
- La vinculación de una contraparte catalogada como PEP (Personas Expuestas Políticamente) requerirá medidas de mayor diligencia, según las políticas y procedimientos establecidos por el SAGRILAFT de CARRAZOS SAS.
- No se podrán iniciar relaciones contractuales y/o comerciales con terceros que no hayan cumplido con la entrega de la documentación requerida y no se hayan surtido las validaciones y verificaciones por CARRAZOS SAS.
